祥翊製藥(6676)董事會決議召開109年股東常會1090619 | 合法藥品大搜索
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祥翊製藥(6676)董事會決議召開109年股東常會109/06/19.日期:2020/3/20作者:Genet.序號3發言日期109/03/20發言時間18:32:17發言人吳永連發言人職稱執行 ...
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序號 3 發言日期 109/03/20 發言時間 18:32:17 發言人 吳永連 發言人職稱 執行長 發言人電話 03-4809168 主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 符合條款 第 9 款 事實發生日 109/03/20
說明 1.事實發生日:109/03/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/03/20 二、股東會召開日期:109/06/19 三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室) 四、召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人審查報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1) 公司章程修訂案。 (2)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 五、依公司法第一百六十五條規定,自109年4月21日起至109年6月19日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年4月20日(星期一)下午四點三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號B1,電話:02-25865859)查詢。
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